去年4月中,Bitfinex 與 Tether 共同被紐約檢察總長辦事處(OAG)指控混合客戶和公司資金,並造成 8.5 億美元的損失;且 Bitfinex 後續再私下挪用 Tether 7 億美元(約新台幣210億)的儲備金來填補資金缺口,未向投資人揭露此事,當時此消息一出,震撼了整個加密貨幣市場。

後來 Bitfinex 交易所背後母公司 iFinex 便祭出透過代幣銷售來填補支付服務商 Crypto Capital 造成的 8.5 億美元損失;並於去年 5 月完成 LEO 的代幣銷售,換取了價值 10 億美元的比特幣、USDT 和美元。

第二次償還貸款

該交易所本週在其官網上宣布:

Bitfinex很高興地宣布,在2020年2月28日星期五,我們已向 Tether 償還了1億美元的未償還貸款。 Bitfinex通過法定付款方式付款,這筆付款全部是本金。根據貸款協議,所有到期款項的利息已預付至2020年3月。

這是Bitfinex第二次償還貸款。 此前 Bitfinex 已於去年7月首次向 Tether 償還了1 億美元。

8.5 億的鉅額損失

根據去年四月紐約檢察總長萊蒂西亞·詹姆斯辦事處所發布的新聞稿,內容中指控 Bitfinex將 Tether 的現金儲備視為其「公司存款基金」,並且把儲備金拿來填補 Bitfinex 未被公開的資金缺口。

動區先前報導,紐約檢察總長辦事處在當時釋出了的23頁的文件指出,由於 Bitfinex 始終難以找到有信譽的銀行與之合作處理客戶提款,所以 Bitfinex 與巴拿馬的支付服務公司Crypto Capital 合作,處理 Bitfinex 法幣提領業務, 且Bitfinex 當時並未與 Crypto Capital 簽訂合約或正式協議。

檢察總長詹姆斯進一步表示,由於 Crypto Capital 損遭盜竊了大約 8.5 億美元的資金,從 2018 年 10 月開始,Bitfinex 才需開始認真解決客戶提款需求。在辦事處公開提出指控前,Bitfinex 並未揭露這樣的資金損失。

隨後在去年10月Crypto Capital 執行長遭波蘭警方逮捕,被指控使用 Bitfinex 為哥倫比亞販毒集團「洗錢」,當局扣押了 Crypto Capital 以空頭公司申請的銀行帳戶中的 15 億波蘭茲羅提(PLN),換算成台幣高達 120 億。Bitfinex 也在當時發佈聲明稱其也是該案件的的「受害者」,並向法院提出了蒐證申請 ,希望向 Crypto Capital 收回 8.5 億美元的資金。

關於下一次的還款時間款,Bitfinex 並沒有正面回應。

該公司發言人告訴外媒《Decrypt》:「 Bitfinex 管理層這次根據Bitfinex的財務狀況進行了評估,認為現在可以提前償還貸款本金。」該公司表示:「下一次的本金償還將會在還款後進行宣布。」

 

轉貼自: 動區

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