美國今年已傳出多起加密貨幣產業相關的執法事件。從最近的防毒軟體巨頭 McAfee 創辦人被指控逃漏稅、違法推廣 ICO 而遭逮、本月初大型加密交易所BitMEX 因違法營運、觸犯反洗錢(AML)規定等被起訴;到 8 月查封 300 多個恐怖融資的加密貨幣帳戶,以及 2 月以洗錢共犯為由起訴混幣服務開發者等,都引起加密貨幣社群廣泛討論。

而美國司法部部長威廉 · 巴爾(William P. Barr)昨(8)日發出新聞稿,正式公告《加密貨幣執法框架》(Cryptocurrency Enforcement Framework)。

該報告係由司法部的網路數位任務小組(Cyber Digital Task Force)製作,描繪出美國當局對加密貨幣監管的路徑圖,內容主要分為三個部分:威脅全覽、現行法規、未來策略。

其中的第二部分探討了現行政府當局可運用的法律及監管手段,還強調司法部與各監管機構在針對加密產業執法方面的緊密合作,點名證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC)以及財政部下轄單位等。

此外,還在第三部分提到了對外國個體的監管。報告中指出,在某些情況下司法部將對外國行為人行使公權力,包含如果外國行為人使用加密貨幣將非法商品進口到美國,或者透過非法服務以欺騙美國居民或盜竊其財產等。

概括來說,就是當虛擬資產交易涉及美國的金融、數據存取或其他電腦系統的狀況下,就算行為人所在地並不位於美國本土,司法部也會對其執法。

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加密貨幣有革命性潛力

但該報告對於加密貨幣並不是只有負面敘述,司法部認為如果使用得當,加密貨幣可能對美國及其盟國有利。

該報告提到,為了確保加密貨幣不會成為非法行為的平台,所有利益相關者--從私營企業到監管機構、民選官員和個人加密貨幣用戶--都將需要採取措施。而且,這些都是為了讓加密貨幣得以發揮真正的改革潛力之前,須先行解決其背後諸多風險。

此外,部長巴爾也在新聞稿中聲明:

加密貨幣是一種可以從根本上改變人類互動方式以及社會結構的技術。

確保這項技術應用是安全的,並且不會損害我們的公共安全或國家安全,對美國及其盟國而言至關重要。

而且美國司法部儼然對加密貨幣的發展嚴陣以待,該報告在結論中形容:「目前恐怖分子使用加密貨幣的現象,可能只是一場即將到來的大規模風暴中的第一滴雨。

這也讓人想起,本周二加密新創瑞波公司(Ripple)共同創辦人 Chris Larsen 公開評論美國政府對區塊鏈產業仍充滿敵意,考慮將總部移往海外,也呼籲新進者不要選擇美國市場。如今司法部的監管路徑及未來方向終於公開、透明,提供了加密產業發展更多的思考素材。

 

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