約檢察長辦公室(NYAG)昨(23)宣布達成和解協議,結束了自 2019 年中以來的法律糾紛。在和解協議中,Bitfinex 和 Tether 必須滿足三項條件:支付 1,850 萬美元和解金、接下來兩年需「每季」向 NYAG 提交儲備金報告、離開紐約。

紐約總檢察長莉蒂亞・詹姆絲(Letitia James)在聲明中表示:

「Bitfinex 和 Tether 粗魯地以非法形式掩蓋財務上的鉅額損失,好讓他們的業務以最低底線繼續進行,所以 Tether 對外宣稱他們的穩定幣隨時都是美元 1:1 支撐,這是在說謊。」

接下來,Bitfinex 和 Tether 需要支付 1,850 萬美元的和解金(約台幣 5.18 億),並停止在紐約州的交易活動。

另外,在接下來兩年,Bitfinex 和 Tether 要提交季度報告,揭露 Tether 有多少儲備金,以及如何避免為紐約人提供服務。

總檢察長莉蒂亞・詹姆絲還要求兩家公司在報告中要提供雙方資金轉移的訊息,還要證明將用戶資金、儲備金、營運帳戶有「適當隔離」。

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至少在 2017 年,Tether 沒有 1:1 儲備金

總檢察長辦公室(OAG)表示,Tether 公司對 USDT 儲備支持程度的公司規章略有更改,在 2014 年至 2019 年,Tether 儲備金規則為「每 USDT 都有傳統法幣的一比一支持,所以 1 USDT 始終等於 1 USD」;但在 2019 年 2 月,Tether 改變了章程,改成「每 USDT 都有 100% 的儲備金支持」。

而這個模糊的術語意味著儲備金「包含」法幣,但不是完全是法幣。

另外,OAG 在後續內容也寫道,在 2017 年,該公司共發行了 4.42 億美元 USDT,卻僅持有 6,100 萬美元。

而為了回應對 USDT 沒有 100% 儲備金支持的疑慮,Tether 在 2017 年 9 月 30 日才發布「透明財務更新」,其中包括一份銀行報告,指出 Tether 有 4.42 億美元,不過 OAG 調查發現,這份報告是「誤導」。

雖然金額正確(確實有 4.42 億儲備金),但根據報告,理論上 Tether 要在 9 月 30 日前就有 4.42 億美元,到直到當天早上,儲備金 3.82 億餘元才存入 Tether 帳戶。

調查結果稱:

「至少從 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 9 月 15 日,Tether 發行的 USDT 實際上並沒有得在銀行帳戶中持有 1:1 的美元。」

但無論如何,這起長達 2.5 年的法律糾紛已經落幕,對 Tether 和 Bitfinex 來說,1,850 萬美元也在償還範圍之內。

兩家公司的委任律師,Steptoe&Johnson LLC 的合夥人邁克爾(Charles Michael)總結道:

「撇開總檢察長認為這些披露描述是虛假陳述或違反法律,但最後,總檢察長辦公室得出的結論是,從本質上講,Bitfinex 和 Tether 在公開披露這些事件方面可以做得更好。」

雖然邁克爾輕描淡寫,但調查文件確實指出,Tether 起碼在 2017 年的一段時間沒有 1:1 的儲備金。

好處:Bitfinex 和 Tether 不用認罪

對 Bitifnex 和 Tether 來說,和解的好處就是他們不需要針對紐約檢察長辦公室在調查結果中的不法行為認罪。表示,和解「解決」了有關 Tether 向 Bitfinex 貸款的所有指控。

邁克爾表示:

「經過兩年半的調查,總檢察長辦公室的指控僅停留在揭露的時間、日期還有其他因素而已。而外界猜測的相反,調查結果沒有發現 Tether 有以 USDT 操弄加密貨幣市場的價格。」

 

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