紐約檢察官逮捕了 OneCoin 的「最高負責人」,檢察官表示 OneCoin 用傳直銷推銷手法,從投資者身上騙走了數十億美元。 OneCoin 成立於 2014 年,總部位於保加利亞首都索非亞。該項目作為營銷網絡運作,成員通過傳直銷手法,以吸引其他潛在投資者購買加密貨幣商品,獲得佣金。

OneCoin 日前聲稱全球擁有 300 萬會員。

美國紐約南區的司法部門(SDNY)起訴羅傑(Ruja Ignatova)和(Konstantin Ignatov),原因是透過電匯方式詐欺、違反證券法、洗錢。檢察官說,兩名詐欺嫌犯利用密碼貨幣詐騙了投資人數十億美元。兩名嫌犯在本週已經在洛杉磯國際機場受逮捕。

根據司法部門的新聞稿,檢察官說 OneCoin 是傳直銷詐騙案,內部成員透過招募其他人購買該項目已獲得佣金。這些新加入的成本,需要先購買該項目的相關產品。

調查發現,2014 年第四季度和 2016 年第三季度之間,OneCoin 的銷售收入為 37.69億美元,純利潤高達25.09億美元。

紐約州的地方檢察官 Cyrus R. Vance, Jr.表示,「這個項目舊瓶裝新酒,用傳銷手法,並欺騙了投資者數十億美元。」

新聞稿進一步說明,OneCoin 對外宣稱所發行的代幣是由公司營運的礦機挖礦而得,價格會不斷成長。但檢察官表示,這些都只是詐騙術語。

SDNY 的檢察官傑佛里・柏曼(Geoffrey Berman)指出,這些指控都已經掌握了證據。

 


被告的密碼貨幣公司獲利達數十億美金,這間密碼貨幣公司跟獲利都是用謊言跟欺騙得來的。


檢察官繼續補充道:


他們跟投資人承諾這個項目的風險極低,獲利卻很豐厚。

但整個項目沒有實際的產品,只是一個傳銷老鼠會的零和遊戲。在項目方致富的同時,很多投資人卻血本無歸。


主嫌之一的 Konstantin Ignatov 被捕時,Ruja Ignatova 仍在逃。另一名被告馬克斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。

密碼貨幣詐騙案層出不窮,上個月,美國司法部也起訴了一家據稱是密碼貨幣支付服務公司My Big Coin Pay Inc.,原因是的電匯欺詐和非法貨幣交易。起訴書指出,負責人 Crater 犯下了四項電匯欺詐和三項非法貨幣交易,以及挪用超過600萬美元的投資者資金。

印度檢察官也因為 OneCoin 這個密碼貨幣詐騙案,對 Ruja Ignatova 提出告訴

大型國際犯罪組織

包括比利時、英國、烏干達、意大利、尼日利亞、德國、印度、匈牙利、伯利茲、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國和薩摩亞在內的多個國家,自 2016 一直在警告或打擊 OneCoin 或是類似的密碼貨幣詐欺案件。

動區先前報導,中國的檢察官已經起訴了 OneCoin 100 多名密碼貨幣欺騙犯,也已經將其中幾名被告定罪。印度當局同樣逮捕了該項目的詐騙犯。

這間密碼公司的其他共犯也面臨各國的罰款或是起訴。OneCoin 公司已經受到多個國家的金融監管單位勒令禁止。對於 OneCoin 的其他交易,相關單位也持續調查中。

轉貼自: BLOCKTEMPO


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