BTC-e 在其創辦人之一 Aleksandr Vinnik 被逮捕時關閉,但是這間加密貨幣交易所的爭議沒有隨著創辦人被逮捕而落幕。據外媒英國廣播公司(BBC),當時另一間加密貨幣交易所 Wex 很快就以類似模式浮出水面,幾乎沒有用戶流失,且該交易所是由先前在 BTC-e 處理公司技術的 Aleksandr Bilyuchenko 負責,兩間交易所關係曖昧。

然而到了 2018 年底,當時已經成為俄羅斯最大加密貨幣交易所、每日營業額高達 8000 萬美元的 Wex 宣布倒閉,就這樣讓這些當時價值約爲 4.5 億美元的比特幣及其他虛擬貨幣跟著 Wex 銷聲匿跡;據 BBC,隨著這件事情的追查,Bilyuchenko 坦言在交易所停止運營前不久,他被迫將 Wex 交易所錢包中的所有加密貨幣發送給蘇聯克格勃繼任者聯邦安全局(FSB)的一位匿名職員。

而在這之前,原先 Bilyuchenko 是打算將 Wex 交易所賣給一名俄羅斯富豪,Konstantin Malofeev,據稱這位億萬富翁與克里姆林宮以及俄羅斯東正教會關係密切,是莫斯科管制網路中的關鍵人物。

Bilyuchenko 表示,他被告知 Wex 的客戶資金將會轉到「FSB 俄羅斯基金」;而三個月後,Wex 凍結了客戶提款,隨後在 2018 年底完全關閉。

「事實上,您並沒有屈服於國家,……。無論如何,他們都會來找你,因為你答應了這件事但卻沒有做,你答應了安東;我在盧比揚卡(Lubyanka,俄國克格勃總部常用代稱)向他們保證過:“真的可能這樣–答應而不做 FSB 嗎?( ‘Is it really possible like this – to promise and not to do the FSB?)」

BBC 聲稱這段錄音已經被證實是 Malofeev 的聲音;據 BBC 的音檔,曾因向烏克蘭東部的莫斯科支持部隊提供資金而受到美國製裁的 Konstantin Malofeev 提到了 FSB 控制 Wex 的重要性。

據推測,對話中提到的安東是前俄羅斯聯邦安全局(FSB)官員安東·內姆金(Anton Nemkin),他的發言人對此則表示:「安東·內姆金與 Bilyuchenko 先生或其業務活動無關。」

MT Gox 失竊的比特幣

有爭議的地方是將 Wex 的用戶數據庫移交給俄羅斯情報機構 FSB 。

Bilyuchenko 在證詞中表示,2018 年 4 月 26 日,安東要求提供儲存在 Wex 上所有的加密貨幣,並稱其將用於「俄羅斯 FSB 基金」;然後在 5 月中旬,轉帳就發生了:英國廣播公司聲稱 Wex 已知的錢包顯示了有 30,000 個比特幣和 700,000 萊特幣在 2018 年 5 月 16 日被轉離交易所。

BTC-e 先前被指控協助了在 MT Gox 被竊取的約 40 萬個進行比特幣洗錢,而之後 BTC-e 資金又流向了 Wex,但目前尚不清楚這 30,000 個比特幣之中有多少是從 MT Gox 竊取的比特幣。

俄羅斯一家律師事務所 Zheleznikov&Partners 聲稱在俄羅斯發現了部分涉案罪犯可能直接或間接觸及或許持有某些失蹤 MtGox 比特幣的錢包;該律師事務所向債權人表示道,「如果債權人願意提供協助,將可以幫助他們收回 50% 的款項。」

此外,透過洩露的對話紀錄表明,Malofeev 不相信 Bilyuchenko 有確實移交所有資產。在音檔中,疑似是 Malofeev 的人說:「在此過程中,所有涉入者都非常懷疑您擁有的比交易所有的還多,您與 BTC-e 有關的事實是非常顯而易見的。」

目前還無法確認 Bilyuchenko 是不是也一併交出了用戶資料庫,從外流的音檔中聽起來他並沒有這樣做,或許是出於他比起擔心 FSB 更擔心身為交易所用戶的犯罪分子。

延伸閱讀:世界最惡交易所 Mt. Gox 執行長被判有罪!刑罰「緩刑兩年半」

MT Gox 破產後續

MT Gox 目前正在從破產的打擊慢慢恢復中,同時它也向全球約 1 萬個債權人分配了約 10 億美元和約 135,000 個比特幣。

兩名負責為債權人處理此事的日本律師 Mugi Sekido 和 Dai Katagiri 最近則表示:

「我們收到了受託團隊(trustee team)關於 Zheleznikov and Partners(ZP)提案的電子郵件……,根據受託團隊的說法,受託人透過與 ZP 及與受託人合作的另一家俄羅斯律師事務所的討論,調查了 MtGox(受託人)是否能夠利用俄羅斯的刑事訴訟追回比特幣。」

據 Coindesk,在一場債權人舉行的公開會議上揭開了兩個大宗的索賠人:Gox 的母公司 Tibanne Co.(由交易所前 CEO Mark Karpeles 經營)和 Mt. Gox 在美國最後沒有成功合作的夥伴 CoinLab ,其先前曾提起一起被受託人拒絕的索賠訴訟(litigated claims);Tibanne 索賠 82,507.7 比特幣和 350 萬美元(約 3.86 億日元),而 CoinLab 則求償 157 億美元(約 16,900 億日元)。

受託人接受索賠的理由,但對其求償的金額提出異議,據受託人表示,審理此案的法院批准了受託人的評估,Tibanne 已向高級法院提起上訴。

而背後黑幕重重、甚至連俄羅斯情報局都涉及其中的 Wex 和 MT Gox 交易所之間的後續發展會如何、 MtGox 債權人能不能在訴訟中拿回資產等,都還是懸而未決的問題,目前還要等待後續法院判決才能得知;至於在 Wex 加密貨幣交易所中消失的 4.5 億美元,目前我們只能從 BBC 的音檔中猜測,或許這些失蹤的比特幣真的已經流入俄羅斯的 FSB 基金。

 

轉貼自: 動區

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