因為許多傳統銀行對加密貨幣或區塊鏈公司，仍然抱有洗錢的疑慮而不願與其合作，所以如 Crypto Capital 這樣以金融服務商身份的公司便隨之出現、為交易所提供銀行服務的「影子銀行」。

而 Bitfinex 也是依賴 Crypto Capital 來處理付款，但先前就遭美國司法部以銀行詐欺起訴。

現在 Bitfinex 也面臨訴訟，遭紐約檢察總長辦公室（New York Attorney General’s office，以下稱 NYAG）調查非法挪用其姐妹公司 Tether 的穩定幣 USDT 發行的儲備金共 6.5 億的事情。

Bitfinex 在提交給美國南加州中央區地方法院的文件中表示，Bitfinex 自 2018 年 12 月以來，他們一直無法從 Crypto Capital 取回 8.8 億美元的資金，因為 Crypto Capital 稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行帳戶皆已被政府沒收或凍結，而為了收回資金，Bitfinex 已經或計劃在這些國家/地區提起法律訴訟。

關鍵證據

據該份文件，Bitfinex 與 Crypto Capital 一直保持良好的關係，直到去年四月有消息稱，由於洗錢調查，Crypto Capital 的資金已被波蘭當局沒收；Bitfinex 認為 Crypto Capital 已經使用了在 TCA Bancorp 的一個或多個帳戶來進行資金移轉，同時認為 TCA Bancorp 前副總裁克雷德．孟爾（Rondell “Rhon” Clyde Monroe）手上持有對相關資金的重要文件及資訊。

據 Bitfinex 表示，孟爾和 TCA Bancorp 透過英國的 GTS Resources Limited（又名 Spiral Global Development Limited）擁有 3.06 億美元的 Bitfinex 資金，該公司由瑞吉納・佛瑞（Reginald Fowler）全資擁有；Bitfinex 聲稱，它到 2018 年 12 月才意識到 Crypto Capital 與瑞吉納・佛瑞的關係。

佛瑞目前正受到美國檢察官辦公室進行欺詐調查。據稱，Crypto Capital 表示，還有 3.55 億美元的 Bitfinex 資金存放在波蘭的 Spoldzielczy 銀行帳戶中，而 2.18 億美元的現金則存放在葡萄牙的 3 家銀行中；這三筆款項的總和為 8.8 億美元。

因此現在 Bitfinex 希望得到法院的准許，取得孟爾的證詞（deposition testimony），同時也希望能夠取得孟爾和 Crypto Capital 員工對話的檔案，希望追討回 8.8 億美元的資金。

轉貼自： 動區

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