礦池龐式騙局｜違法吸金逾 7.2 億美元，BitClub 網路推廣者終認罪「出售未註冊證券」

摘要： 歷時五年、吸金超過 7.2 億美元的礦池龐式騙局 BitClub，於 2019 年被美國司法部起訴並逮捕了三位主謀；其中一名罪犯－約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel）近期在會議中認罪。然而由於自行認罪，最高僅可判處三年監禁和 10 萬美元罰款。

一個宣稱能透過加密貨幣挖礦享有高額回報的項目 BitClub，遭美國司法部（DOJ）於 2019 年起訴並逮捕了三位主謀，再於今年四月逮捕第四為共犯。

據新澤西地區美國檢察官辦公室 9 月 3 日的新聞稿指出，其中一名嫌犯，現年 50 歲的約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel），終於在會議中認罪，其罪刑包含出售未經註冊的證券；另外，他也對另一項指控認罪－涉及在 2017 年提交了造假的納稅申請表。

BitClub Network

BitClub Network 以加密貨幣挖礦池的名義，在 2014 年 4 月到 2019 年 12 月持續進行詐欺行為：該公司承諾大眾只需支付 100 美元的會員費和低至 500 美元的投資，就可以在比特幣採礦池中購買股票，這筆錢將用於購買和操作高速計算設備。

其團隊從投資者那裡籌集資金、以所謂的加密貨幣挖礦池的股份作為交換，也設定獎勵機制給招募新投資者加入該計劃的投資者。該項目共違法吸金了 7.2 億美元。

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轉貼自： 動區

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