摘要： 曾被認為是歐盟中最友好的加密國度 – 波羅的海小國愛沙尼亞（Estonia）受到 18 年洗錢醜聞影響，監管態度明顯轉變，而今年更因配合歐盟法規，撤銷了 1000 多家加密貨幣公司執照，佔該國總數量近 7 成，歐盟加密天堂稱號就此走入歷史。
▲圖片標題(來源：blocktempo)
愛沙尼亞當地媒體《Postimees》上週日（12/13）報導，愛沙尼亞金融情報部門（FIU）在今年撤銷了該國近 7 成加密貨幣公司營業許可證。
該國財政部秘書長塔利（Veiko Tali）在上週五（12/11）新聞稿中提及，許多在當地註冊的加密貨幣公司，在當地幾乎沒有任何商業行為，鑑於潛在洗錢風險，當局決定縮減許可證數量。塔利接著表示，接下來會持續密切關注那些仍在執業中的加密貨幣公司。
目前愛沙尼亞仍擁有執照的加密貨幣公司大約剩下 400 家，和去年 900 家公司相比數量減少了一半以上。
FIU 清楚表示，明年將會以與歐盟合規為主調，主要方向將會是制定法規加強反洗錢、預防資助恐怖主義行為、實施國際制裁等。
曾經的加密天堂
2017 年，愛沙尼亞是歐盟首個開發加密貨幣的國家，被公認為加密企業的天堂。當時該國制定一系列相關法律，讓加密貨幣交易所和首次代幣發行（ICO）項目能有足夠的發展空間，不到三年的時間共有 1,400 多間實體公司設立於該國。
當時，在愛沙尼雅成立申請加密許可證僅需 400 美元手續費，申請程序也相當簡易，要求條件僅包含：指派出負責運營 KYC 方面的人員、一名董事需為歐盟居民，以及在公司需註冊於愛沙尼亞。
不過就在 2018 年，丹麥最大銀行丹斯克銀行（Danse Bank）在愛沙尼亞的分行遭指控為俄羅斯黑幫洗錢，涉及 2,220 億美元洗錢醜聞，成為當年全球最大洗錢案件。隨著世紀洗錢醜聞爆發，當地的加密貨幣產業也成為監管焦點－愛沙尼亞議會在今年初修改現行的許可證相關法令，依據歐盟《第五洗錢防制令》設置，監管力道明顯加重。
今年六月，波羅的海國家金融情報部門負責人馬迪斯·雷曼德（Madis Reimand）表示，FIU 懷疑獲得許可的加密貨幣公司有些正在濫用執照進行詐欺。當時即有 500 家以上（約佔總數三分之一）公司，遭當局撤銷原許可證。
下半年 FIU 繼續馬不停蹄的執行任務，又有 500 家遭撤銷許可，讓今年總數量達道了 1,000 多家，佔了該國近 7 成，但愛沙尼亞似乎打算採取更嚴厲監管措施，金融情報機構負責人迪斯·雷曼德（Madis Reimand）稱「這只是整理金融市場的第一步。」
詳見全文： blocktempo
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